Penes aplicables
Les penes que es poden aplicar a les persones jurídiques que no compleixin el sistema Compliance són les següents:
- Multa per quotes o proporcional
- Dissolució de la persona jurídica (cosa que comporta la pèrdua definitiva de la capacitat de portar a terme qualsevol activitat)
- Suspensió de les seves activitats
- Clausura dels seus locals i establiments
- Prohibició, temporal o definitiva, de realitzar certes activitats
- Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb el sector públic i per obtenir beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social
- Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors