Delictes susceptibles
Els delictes pels quals es poden imposar penes a les empreses que no es dotin d’un sistema Compliance són els següents:
- Tràfic d’òrgans humans
- Tràfic d’éssers humans
- Prostitució, explotació sexual i corrupció de menors
- Descobriment i revelació de secrets i violació informàtica
- Estafes
- Frustració de l’execució
- Insolvències punibles
- Danys informàtics
- Contra la propietat intel·lectual i industrial, el mercat i els consumidors
- Blanqueig de capitals
- Finançament il·legal de partits polítics
- Contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
- Contra els drets dels ciutadans estrangers
- Urbanització, construcció o edificació no autoritzables
- Contra els recursos naturals i el medi ambient
- Relatius a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants
- Riscos provocats per explosius i altres agents
- Contra la salut pública
- Contra la salut pública (tràfic de drogues)
- Falsificació de moneda
- Falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de viatge
- Suborn
- Tràfic d’influències
- Delictes d’odi
- Finançament del terrorisme
- Contraban
- Malversació
Quan l’activitat delictiva es cometi per mitjà d’entitats sense personalitat jurídica (UTE, comunitats de béns, comunitats de propietaris) es consideren també aquests delictes:
- Relatius a la manipulació genètica
- Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
- Negativa a actuacions inspectores
- Delictes contra els drets dels treballadors
- Falsificació de moneda
- Associació il·lícita
- Organitzacions i grups criminals i terroristes